اقتصادكم

توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وحدة معالجة المعلومات المالية سابقا، بإشعارات حول الاشتباه همت عمليات تبييض أموال من خلال بيع وشراء أصول تجارية بقيم مالية ضخمة في مدن طنجة والبيضاء ومراكش.

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الإشعارات بالاشتباه همت أصولا تجارية لمقاه ومطاعم، تجاوز سعر أحدها 5 ملايير سنتيم، موضحة أن العقود المبرمة للبيع والشراء لم تنجز لدى موثقين، وإنما عهد بها إلى عدول.

يشار إلى أن عدد التصريحات بالاشتباه المتعلقة بحلات مرتبطة بغسل الأموال، قفزت إلى 3363 تصريحا ه خلال سنة واحدة فقط، بزيادة نسبتها 59 % مقارنة مع 2020.