اقتصادكم
فضحت تحويلات بنكية مزورة محاولة تبييض ملايين الأوروهات بالمغرب، بعد استغل شخص شركة قيد الإنشاء، وادلى بوثيقة بنكية حول تحويلات بالملايين، سرعان ما تبين أنها مزيفة، وتم التصريح بها كحالة اشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في حدود الالتزام بمبدأ السرية وعدم كشف هوية المعنيين، عن إحباط محاولة غسل أموال بواسطة احتيال عن طريقة وثيقة بنكية مزورة، من خلال قيام مدير شركة، في طور التكوين متخصصة في الاستشارات، يديرها مغربي،ـ وأجنبي غير مقيم من مواطني البلاد، بتقديم رسالة سويفت وعقود ذات الصلة، بتحويل عدة ملايين من الأورو.
وكشفت العناية الواجبة التي أجراها البنك المغربي مع البنك المصدر "البنك المرسل"، أن الرسالة سويفت ليست أصلية ولم يتم إصدارها، إذ أظهرت المعلومات التي جمعتها الهيئة عدم وجود أي حساب بنكي مفتوح باسم الشركة.
