اقتصادكم

أصدر بنك المغرب 7 عقوبات خلال سنة، همت أربع بنوك وجمعية للتمويلات الصغرى ومؤسسة للأداء، وشركة تشبهها، فيما تم فرض غرامة مالية ثقيلة على أحد البنوك.

وتمت فرض هذه العقوبات على المؤسسات الائتمانية، بسبب خروقات في الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل بنك المغرب، بشأن مكافحة عمليات عسيل الأموال المنظمة، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويفرض البنك المركزي مجموعة من الإجراءات والقيود على العمليات المالية التي ينجزها زبناء البنوك، خصوصا ما يتعلق بالودائع والسحوبات، والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات أخرى، مثل مكتب الصرف، وتواصل دائم مع مؤسسات رقابية دولية، تعتمد هذه الإجراءات وتصادق عليها.